中國基金報 泰勒
大家好，河南那幾家爆雷的村鎮銀行，有新一步的進展。
許昌警方：利用村鎮銀行實施嚴重犯罪
一批嫌疑人已被抓
6月18日，河南省許昌市公安局發布警情通報：2022年4月19日，我市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外，逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發布案件偵辦階段性進展情況。
村鎮銀行事件回顧
「多家村鎮銀行無法取款」的消息從4月份持續發酵，並於4月25日衝上微博熱搜。多家銀行先後發布公告，稱因系統升級維護，網上銀行、手機銀行將暫停服務；亦有媒體報道，一些儲戶在線下營業網點排隊等待取款。此次涉及的4家村鎮銀行，共同指向同一個股東——河南新財富集團。據天眼查信息顯示，河南新財富集團投資控股有限公司已於2022年2月10日註銷，該公司成立於2011年，法定代表人為餘澤峰。餘澤峰還投資成立了多家機械設備公司、商貿公司，其中一些公司尚存續，一些已註銷。據北青深一度此前報道，新財富集團涉嫌非法集資，且金額巨大，銀行關閉提現入口，是因為無法鑑別非法資金與合法資金，所以採取了應急措施。5月18日，銀保監會與人民銀行持續關注河南4家村鎮銀行線上服務渠道關閉問題，已責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監管職責，密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置。據了解，4家村鎮銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。目前4家村鎮銀行營業網點存取款業務正常開展，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。銀保監會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關部門，嚴懲金融犯罪，依法保護廣大金融消費者合法權益。銀保監會與人民銀行提醒廣大金融消費者，辦理金融業務選擇正規渠道，不被「高息」「高收益」等虛假宣傳誤導，不輕易將資金委託給第三方代辦，防止上當受騙。5月20日，銀保監會有關部門負責人通氣會上表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，銀保監會高度重視，持續關注，責成河南銀保監局積極配合地方黨委政府做好風險處置工作。這一事件不簡單是社會公眾和村鎮銀行間的交易問題，還涉及其他主體和其他複雜的交易結構。這幾家村鎮銀行的大股東河南新財富集團利用第三方平台或通過資金掮客吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，目前公安機關正在偵查。該負責人強調，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護，廣大金融消費者要通過正規渠道辦理金融業務。據媒體報道，河南新財富集團與許昌農商行發起設立的多家村鎮銀行都有關聯，或作為「隱形」股東間接持股；河南新財富集團背後的實際控制人，或為商人呂奕。
近日，一些到鄭州去溝通「取款難」甚至根本沒去河南的相關儲戶，突然發現自己的健康碼變紅了。事件發生後，6月17日，據清風鄭州微信公眾號消息，針對近日部分村鎮銀行儲戶健康碼被賦紅碼的問題，鄭州市紀委監委啟動了調查問責程序，對發現違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。
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