獨立董事上任僅五個月時間就辭職，上市公司發出嚴正申明
開山集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於 2021 年 11 月 18 日收到公司獨立董事史習民先生遞交的書面辭職報告，史習民先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去其在董事會下屬專門委員會所擔任的審計委員會召集人及薪酬與考核委員會委員職務。
2021年11月18日，開山股份獨立董事史習民先生在「康美藥業」事件一審判決公布後，以個人原因向公司提交辭去獨立董事職務的報告後，給公司造成了極大的負面影響，給投資者帶來了損失。本集團對史習民先生在擔任「開山股份」獨立董事僅五個月時間，在極易誤導投資者的情況下拒絕公司挽留要求，執意辭職的行為表示強烈不滿，對他的職業操守給予譴責。
史習民先生，1960 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學博士，浙江財經大學會計學教授，現兼任浙江京新藥業股份有限公司獨立董事。截至本公告日，史習民先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；史習民先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件
開山集團股份有限公司
關於公司獨立董事辭職的公告
開山集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於 2021 年 11 月 18 日收到公司獨立董事史習民先生遞交的書面辭職報告，史習民先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去其在董事會下屬專門委員會所擔任的審計委員會召集人及薪酬與考核委員會委員職務。史習民先生辭去上述職務後不再擔任公司任何職務。史習民先生確認與公司董事會無不同意見，也無任何其他事項需要通知公司股東。
鑑於史習民先生的辭職將導致公司獨立董事人數低於公司董事會成員人數的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等有關規定，史習民先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效，公司將按照相關規定和程序，儘快完成獨立董事補選工作，在此之前，史習民先生仍將繼續履行獨立董事職責及其在董事會下屬專門委員會中的相關職責。
史習民先生原定任期為 2021 年 5 月 7 日至第五屆董事會屆滿之日。截至本公告披露日，史習民先生未直接或間接持有公司股份。公司董事會對史習民先生在公司任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
開山集團股份有限公司
董 事 會
二〇二一年十一月十八日
開山控股集團股份有限公司
嚴正申明
一、開山控股集團股份有限公司自1998年9月民營化改制以來，一貫謹慎、規範經營，專注於壓縮機、鑽鑿設備兩個行業發展，以「擁有核心技術、從事核心製造」為目標，公司持續發展壯大，成為國內壓縮機、鑽鑿設備兩個行業的領先企業。旗下開山集團股份有限公司（證券簡稱：開山股份，股證券代碼：300257）自2011年9月上市以來，在監管部門和專業中介機構監督指導下，每年年度財務報告均被會計師事務所出具無保留意見。
二、2021年11月18日，開山股份獨立董事史習民先生在「康美藥業」事件一審判決公布後，以個人原因向公司提交辭去獨立董事職務的報告後，給公司造成了極大的負面影響，給投資者帶來了損失。本集團對史習民先生在擔任「開山股份」獨立董事僅五個月時間，在極易誤導投資者的情況下拒絕公司挽留要求，執意辭職的行為表示強烈不滿，對他的職業操守給予譴責。
三、開山控股集團股份有限公司鄭重聲明：保證集團旗下成員公司不發生有意財務造假行為，如發生有意財務造假行為給投資者和獨立董事造成損失的，開山控股集團股份有限公司將自行承擔全部損失。
特此申明！
開山控股集團股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日
《關於提名史習民先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司董事會於 2021 年 4 月 19 日收到公司股東曹克堅先生（直接持有公司5.01%股份）提交的《關於提名浙江開山壓縮機股份有限公司獨立董事候選人暨增加 2020年年度股東大會臨時提案的函》，提請公司 2020 年年度股東大會增加一項臨時提案：《選舉史習民先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》。史習民先生的簡歷請見附件。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，單獨或合計持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案並書面提交召集人。截至本公告日，曹克堅先生直接持有公司 49,800,000 股股份，占公司總股本比例為5.01%，其提出股東大會臨時提案的資格、時間及程序符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。該臨時提案有明確的議題和具體決議事項，屬於股東大會職權範圍。該獨立董事候選人（史習民先生）還需經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審批。
公司董事會同意將該臨時提案提交公司 2020年年度股東大會審議，併入第14 項《關於公司董事會換屆並選舉第五屆董事會獨立董事的議案》中，以累積投票方式選舉。
表決情況：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。
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