鑽石舞台

2022年2月8日，美國司法部在一篇新聞稿中稱，其以涉嫌共謀加密貨幣洗錢的罪名逮捕了一對夫婦，該案件涉及的加密貨幣價值約45億美元，並且查明這些加密貨幣與六年前的一起黑客攻擊案有關。

總部設於香港的Bitfinex是世界最大、最早的數字貨幣交易平台之一，每日成交量達30億人民幣。其在2016年曾因安全漏洞遭受黑客攻擊，被竊取了119756個比特幣（當時價值約7200萬美元，現值約45億美元）。在當時該事件對比特幣市場造成了重大影響，致使比特幣價值下跌20%。

美國副司法部長稱：「今天的逮捕，以及該部門有史以來最大的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪分子的避風港。為了保持數字匿名性，被告通過迷宮般的加密貨幣交易清洗了被盜資金。而執法部門的細緻工作再次表明，它能夠並且將會跟蹤非法資金，無論犯罪分子採取何種形式。」

刑事起訴書顯示，這對夫婦（Ilya Lichtenstein，34歲；Heather Morgan，31歲）使用了複雜的洗錢技術，包括：

根據法庭文件，Lichtenstein和Morgan涉嫌共謀清洗119754個比特幣，這些比特幣是在黑客入侵Bitfinex系統並發起2000多項未經授權的交易後從Bitfinex平台竊取的。在過去的五年中，大約25000個被盜的比特幣通過複雜的洗錢過程從Lichtenstein的數字錢包中轉移出來，最終存入該夫婦控制的金融賬戶，其餘的超過94000個比特幣仍保留在原錢包中。

在對該夫婦控制的在線賬戶執行法院授權的搜查令後，特工獲得了對Lichtenstein控制的在線賬戶內文件的訪問權限。這些文件包含訪問從Bitfinex竊取的非法資金的數字錢包所需的私鑰，使得特工可以合法地扣押和追回從Bitfinex竊取的94000多個比特幣（扣押時價值超過36億美元）。

Ilya Lichtenstein和Heather Morgan被指控犯有共謀洗錢罪，最高可判處20年徒刑；以及共謀欺詐美國罪，最高可判處五年徒刑。