鑽石舞台

6月20日，「河南村鎮銀行取款難事件」有了最新進展，多家涉事銀行發布公告稱即日起開展線上客戶資金信息登記。

券商中國記者注意到在涉事的村鎮銀行事件中，除河南省的4家銀行開啟線上客戶資金信息登記工作之外，其餘位於安徽省的固鎮新淮河村鎮銀行、黟縣新淮河村鎮銀行2家銀行卻暫無發布相關動態。

在18日河南銀保監局、地方金管局及許昌警方就村鎮銀行取款難事件發布回應之後，4家涉事村鎮銀行於20日集中在各自官網發布公告，要求客戶登記相關信息。

券商中國記者發現，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行和開封新東方村鎮銀行發布的公告內容大致相同。即稱，按照金融管理部門要求，該行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關信息。

點擊相關網頁跳轉的鏈接內容後可以看到，4家銀行附上的登記信息網頁是同一個鏈接。除了要填寫個人基礎信息外，還應填寫相關「產品信息」，包括交易時間、交易金額、產品名稱、產品期限、產品年利率、交易渠道、已獲取收益、獲取收益方式、獲取產品方式，以及是否存在通過其他渠道獲取收益等內容。

值得注意的是，在相關登記頁面上所給出的「交易渠道」選項上，除了手機銀行、微信小程序、微信公眾號和網上銀行4個選項以外，還提供了度小滿、濱海國金所、小米金融、攜程金融、天星金融、OPPO錢包、vivo錢包等共計34個第三方平台。

與此同時，券商中國記者了解到，有用戶在致電「度小滿」「濱海國金所」等第三方金融平台時卻被告知「目前不需要登記信息，若有變動會及時通知」。

根據許昌市公安局發布的通報，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司（下稱「河南新財富集團」）涉嫌重大犯罪立案偵查。

通報顯示：現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

許昌公安局稱：「該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發布案件偵辦階段性進展情況。」

18日晚間，據河南省銀保監局官網通報：針對近期個別村鎮銀行線上服務渠道關閉問題，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人6月18日表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

「河南銀保監局、河南省地方金融監管局責成相關村鎮銀行緊緊依靠當地黨委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金信息登記和後續處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。同時，提醒相關群眾配合做好信息登記工作」。上述通報稱。

券商中國記者了解到，此次涉事的新財富集團實際控制人為呂奕，該集團與許昌農商行發起設立的多家村鎮銀行都有關聯。

另據多家媒體報道，一位曾與其有過業務往來的河南金融業人士向媒體透露，呂奕出生於1974年，其將自己的國籍遷到了塞浦路斯，並自我介紹為利比里亞駐中國商務投資代表、塞浦路斯阿芙羅賽達投資集團董事長。

根據國家工商信息公示系統，由呂奕實際控制的鄭州博奧森電器有限公司等多家疑似「影子公司」均出現在了禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、新淮河村鎮銀行等多村鎮銀行的股東名單之中。

而今年2月10日，河南新財富集團已被核准註銷，公示系統顯示登記機關為河南省市場監督管理局，註銷原因顯示為「其他原因」。