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最近
多個粉絲向我們反映
自己的巨額資產被人詐騙
但因目前虛擬貨幣相關政策尚不明確
該種交易又很難維權
導致損失慘重
而那些騙子卻逍遙法外、愈發囂張
終結詐騙（微信ID：antifraud2）
經過認真梳理
特別為您揭秘此類騙術

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很多人都知道

2021年9月24日

央行等十部委發布了

《關於進一步防範和處置

虛擬貨幣交易炒作風險的通知》

進一步明確了虛擬貨幣及

相關業務活動的非法屬性

直白點說
在中國開展虛擬幣交易不合法
所有為虛擬幣交易服務的活動
也都不合法

大家耳熟能詳的虛擬貨幣交易服務機構

Huobi Global在第一時間便發布了

清退中國大陸用戶的公告

Bianace、OKEx也緊隨其後

於近期發布公告表示

已停止中國新用戶註冊和IP訪問



這個重磅消息影響深遠
特別是那些從事過虛擬幣交易的人群
各個都如驚弓之鳥
而騙子也盯上了這一點
想盡辦法來騙取用戶錢財
或者直接轉移全部資產

詐騙模式一：釣魚網站詐騙


騙子冒充Huobi Global等官方
給客戶發送郵件或短信稱
已不再向大陸地區客戶提供服務
為保障資金安全
需點擊鏈接按要求操作/更換海外網址


很多人因為之前看到了十部委發的通知
收到這個短信之後
就認為是交易平台發來的
主要目的是為了保障他們這些用戶資產的合規
於是馬上就點擊了鏈接

你還別說

這些鏈接點進去和官網一模一樣

大家可以看下前段時間傳出來的截圖

除了仿照官網

騙子還在醒目的位置設置了一個「重要通知」

再次闡明轉移資產/更換海外地址的重要性

（釣魚網站界面）
用戶點擊這個網站下面的
「立即轉換資產」按鈕
按頁面提示輸入
個人賬戶、密碼、驗證碼等信息
本以為可以一鍵轉換資產
但其實這是個釣魚網站
在你填信息的時候
騙子可以在後台實時掌握你的信息
並同步登陸你真正的賬號
把用戶賬號里的虛擬幣資產瞬間轉移了

詐騙模式2：虛假平台詐騙


除了釣魚網站這一主流方式外
還有另外一種方式也是讓人防不勝防
那就是騙子會冒充常見交易平台
打着清退大陸存量用戶的旗號
誘導用戶登錄「官方網站」
或者下載指定APP

用戶登錄或下載後
網站/APP會引導用戶開展提幣操作
把資產轉到這些所謂的
「去中心化錢包」或者指定地址中
而這些「錢包」地址其實就是騙子的地址
一旦操作完成
用戶的數字資產立即就成為對方資產

由於加密貨幣的特性
除了擁有該地址秘鑰的人外
沒有任何一個人有權進行處置損失
找誰也無法挽回

詐騙模式三：冒充客服詐騙


這類詐騙手法更讓人防不勝防
騙子不再發送短信
而是直接打電話主動聯繫平台客戶

先是講解一下國家出台的最新政策
隨後說為了保護客戶資金的安全

或者是以平台清退客戶給予補償為由

特地開展一對一服務

指導客戶領取補償金

同時幫助客戶轉移資產


在得到用戶同意後
騙子就會讓用戶下載
「騰訊會議」「釘釘會議」等軟件
要求打開屏幕共享功能
授權給他們遠程操作
並通過話術讓用戶提供各種驗證碼

最終完成盜號操作
轉移所有資產

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我們看看騙子的這三種手法，其實並不高明，不論是釣魚網站詐騙、虛假平台/APP詐騙，還是冒充客服詐騙，都是常見的詐騙手法，包括終結詐騙在內的多個反詐自媒題做過很多解讀。這些玩虛擬幣的人，一般思路比較超前，思維較為活躍，按說對這些詐騙手法都不陌生。
但為什麼還有很多虛擬幣投資者被騙？究其原因，不是騙子的騙術多高明，也不是受害人有多蠢，而是騙子抓住了人的心理。
十部委發布通知後，投資者都在想盡辦法讓資產變得合規，轉到海外網址、提取錢包等成了熱議的話題。這個時候，騙子以交易平台的身份出現給出指引，就像是「救命稻草」一般，讓人沒有理由質疑。最關鍵的是，他們詐騙成功後，因為目前對虛擬貨幣犯罪的監測和追蹤還存在一定的技術難度，受害人很難維權，只能任人宰割。
據我們了解，Huobi Global平台已經取消了短信通知渠道。在此，我們也想敬告所有虛擬幣投資者：既要認清形勢，確保投資符合國家政策。又不能手忙腳亂，被騙子抓住漏洞、錢財盡失。

終結詐騙原創出品

聯繫合作投稿郵箱：antifraud@126.com

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